I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno eseguito un sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Verona, di beni riconducibili ad una società veronese ed al suo amministratore residente in provincia di Roma, indagato, insieme ad altre 3 persone per truffa in danno dei consumatori ed evasione fiscale.
Contestualmente sono state eseguite perquisizioni a Roma, Verona e Savona, nei confronti dei 4 indagati e delle 3 società coinvolte.
Le indagini hanno preso avvio dall’approfondimento di numerose denunce presentate dai clienti della società che operava su larga scala attraverso il web. Le Fiamme Gialle, hanno quindi individuato l’articolato sistema messo in atto dalla società, con uffici in provincia di Verona ed operante sul web attraverso una propria piattaforma, attraverso la vendita on line di vari pacchetti promozionali che garantivano l’accesso a diversi servizi, con un sistema di vendita cosiddetta piramidale finalizzato al reperimento di notevoli somme di denaro ai danni dei numerosi clienti, sia sul territorio nazionale che estero.
Più nel dettaglio, le indagini hanno consentito alla Guardia di Finanza di far eemergere l’operatività di una vera e propria organizzazione che – grazie alla costituzione di una società di vendita on line – era dedita alla raccolta di denaro dai clienti con la promessa di riconoscere loro, a scadenze prefissate, dei crediti triplicati rispetto al capitale impegnato.
Tale attività commerciale, per le caratteristiche del sistema di vendite utilizzato e per gli allettanti e rapidi guadagni promessi che hanno attirato centinaia di consumatori, oltre che per il modo in cui venivano reperiti gli investimenti e reclutati gli investitori/consumatori, ha evidenziato una vera e propria truffa a danno di questi ultimi.
